成都高速(01785.HK)：非執行董事吳海燕退休辭任，董事會性別多元化暫不符合上市規則

新時空（newtimespace.com）訊：2026年8月27日，成都高速公路股份有限公司（股份代號：01785）公告，吳海燕女士因退休於當日向董事會提交書面辭呈，辭任公司非執行董事職務，自2026年8月27日起生效；辭任後，吳女士亦不再擔任董事會審計與風險管理委員會、提名委員會及薪酬與考核委員會委員。吳女士確認其與董事會無任何意見分歧，亦無其他與辭任有關的事項需要通知公司股東及債權人。

董事會同日決議建議委任姜娜女士爲第二屆董事會非執行董事，有關委任須待公司股東於股東會上批準後方可作實。姜娜女士現年40歲，現任成都交通投資集團有限公司組織人事部（黨委統戰部）副部長（機構改革），畢業於西南交通大學工商管理專業（研究生學歷、工商管理碩士），具備助理經濟師資格。

公告同時披露未能遵守上市規則的情況：吳女士辭任後，審計與風險管理委員會僅由兩名成員組成，未能符合上市規則第3.21條至少三名成員的規定；提名委員會僅由單一性別成員組成，未能符合企業管治守則第B.3.5條要求；董事會不再包含不同性別的成員，未能遵守上市規則第13.92(2)條董事會性別多元化規定。公司將物色合適人選，務求在切實可行情況下盡快且無論如何於辭任生效日期起計三個月內填補空缺；建議委任姜娜女士經股東批準後，公司將重新符合有關性別多元化規定。

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