成都高速(01785.HK)：非执行董事吴海燕退休辞任，董事会性别多元化暂不符合上市规则

新时空（newtimespace.com）讯：2026年8月27日，成都高速公路股份有限公司（股份代号：01785）公告，吴海燕女士因退休于当日向董事会提交书面辞呈，辞任公司非执行董事职务，自2026年8月27日起生效；辞任后，吴女士亦不再担任董事会审计与风险管理委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会委员。吴女士确认其与董事会无任何意见分歧，亦无其他与辞任有关的事项需要通知公司股东及债权人。

董事会同日决议建议委任姜娜女士为第二届董事会非执行董事，有关委任须待公司股东于股东会上批准后方可作实。姜娜女士现年40岁，现任成都交通投资集团有限公司组织人事部（党委统战部）副部长（机构改革），毕业于西南交通大学工商管理专业（研究生学历、工商管理硕士），具备助理经济师资格。

公告同时披露未能遵守上市规则的情况：吴女士辞任后，审计与风险管理委员会仅由两名成员组成，未能符合上市规则第3.21条至少三名成员的规定；提名委员会仅由单一性别成员组成，未能符合企业管治守则第B.3.5条要求；董事会不再包含不同性别的成员，未能遵守上市规则第13.92(2)条董事会性别多元化规定。公司将物色合适人选，务求在切实可行情况下尽快且无论如何于辞任生效日期起计三个月内填补空缺；建议委任姜娜女士经股东批准后，公司将重新符合有关性别多元化规定。

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