和黃醫藥(00013.HK)：獨立非執行董事莫樹錦教授將退任

新時空訊：和黃醫藥（中國）有限公司（00013.HK）於2026年3月6日宣布，獨立非執行董事莫樹錦教授將於擬於2026年5月12日舉行的股東周年大會上退任董事會，且不會尋求膺選連任。

莫教授擔任公司獨立非執行董事已逾八年，任期即將接近香港上市規則項下有關獨立非執行董事任期九年的上限。因此，他將於股東周年大會結束時不再擔任獨立非執行董事，同時辭任董事會轄下各委員會之主席及成員職務。

就莫教授退任事宜，董事會已批準對董事委員會及高級兼首席獨立非執行董事的組成作出以下變動，自股東周年大會結束時起生效（惟有關董事須於股東周年大會上獲股東重選爲董事）：

言思雅醫生將獲委任爲高級兼首席獨立非執行董事，以及獲委任爲提名委員會主席；

胡朝紅博士將獲委任爲技術委員會主席；

陳紹文教授將獲委任爲可持續發展委員會成員。

言思雅醫生、胡博士及陳教授目前均爲本公司獨立非執行董事。

和黃醫藥主席艾樂德博士表示，莫教授在任期間對優化董事會架構、推動科學及臨牀研發計劃發揮了關鍵作用，其國際知名的腫瘤學專業知識爲公司長遠策略提供了寶貴見解。董事會謹此衷心感謝莫教授對公司發展所作出的重大貢獻。

根據香港上市規則第13.51(2)條的規定，莫教授已確認與董事會並無意見分歧，且就其退任董事會一事並無任何其他事項需提呈公司股東注意。

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