招金礦業(01818.HK)：王立剛辭任執行董事兼董事會祕書，楊鐵江獲委任執行董事

新時空訊：2026年10月19日，招金礦業(01818.HK)公告，王立剛先生因工作變動原因，已辭任公司執行董事、提名與薪酬委員會成員、副總裁及董事會祕書之職位，上述辭任自2026年10月17日起生效。王先生確認，彼與董事會無任何意見分歧，亦無有關其辭任之事項須敦請公司股東及香港聯合交易所有限公司垂注。董事會衷心感謝王先生於多年任期內伴隨公司成長與發展所付出的寶貴時間與心力，並對其爲公司運營及戰略發展作出的重要貢獻致以謝意。

公告顯示，楊鐵江先生已獲委任爲公司執行董事及提名與薪酬委員會成員，自2026年10月17日起生效。楊先生38歲，爲礦業工程碩士研究生、高級工程師及建造師；曾於2013年8月至2016年3月擔任山東中礦集團有限公司採礦技術員，2016年3月至2019年10月任該公司生產部副經理，2019年10月至2021年11月任安監部經理，2021年11月至2023年4月任招遠市姜家窰金礦有限公司總經理，並自2023年4月起擔任該公司董事長；曾獲全國黃金行業統計工作先進個人等榮譽，並獲中國黃金協會科學技術獎一等獎兩項、二等獎兩項。楊先生將與公司訂立服務合約，期限自2026年10月17日起至本屆董事會任期屆滿時止，並須按公司章程在股東會上輪值退任及重選連任；其作爲執行董事將不會從公司收取任何董事酬金。

公告指出，於2026年10月17日，董事會建議委任李豔女士（於具備上市規則第3.28條規定之公司祕書資格人士的協助下）擔任聯席公司祕書，惟須待聯交所授出豁免後，其委任方於豁免授出當日生效，李女士並將同時代行董事會祕書之職責。李女士45歲，爲企業管理專業碩士研究生、高級經濟師、香港公司治理公會聯席成員，持有上海證券交易所董事會祕書資格，現任公司董事會祕書處主任；其於2007年7月畢業於貴州大學企業管理專業，2008年3月加入公司，2011年10月起歷任董事會祕書處證券事務專員、副主任及主任等職務，並曾獲智通財經金港股「最佳IR獎」「最佳PR獎」等資本市場榮譽。公司表示，李女士目前並不具備上市規則第3.28條規定的公司祕書資格，已向聯交所申請豁免嚴格遵守第3.28條及第8.17條，並將於適當時候就委任及豁免進一步刊發公告。