招金矿业(01818.HK)：王立刚辞任执行董事兼董事会秘书，杨铁江获委任执行董事

新时空讯：2026年10月19日，招金矿业(01818.HK)公告，王立刚先生因工作变动原因，已辞任公司执行董事、提名与薪酬委员会成员、副总裁及董事会秘书之职位，上述辞任自2026年10月17日起生效。王先生确认，彼与董事会无任何意见分歧，亦无有关其辞任之事项须敦请公司股东及香港联合交易所有限公司垂注。董事会衷心感谢王先生于多年任期内伴随公司成长与发展所付出的宝贵时间与心力，并对其为公司运营及战略发展作出的重要贡献致以谢意。

公告显示，杨铁江先生已获委任为公司执行董事及提名与薪酬委员会成员，自2026年10月17日起生效。杨先生38岁，为矿业工程硕士研究生、高级工程师及建造师；曾于2013年8月至2016年3月担任山东中矿集团有限公司采矿技术员，2016年3月至2019年10月任该公司生产部副经理，2019年10月至2021年11月任安监部经理，2021年11月至2023年4月任招远市姜家窰金矿有限公司总经理，并自2023年4月起担任该公司董事长；曾获全国黄金行业统计工作先进个人等荣誉，并获中国黄金协会科学技术奖一等奖两项、二等奖两项。杨先生将与公司订立服务合约，期限自2026年10月17日起至本届董事会任期届满时止，并须按公司章程在股东会上轮值退任及重选连任；其作为执行董事将不会从公司收取任何董事酬金。

公告指出，于2026年10月17日，董事会建议委任李艳女士（于具备上市规则第3.28条规定之公司秘书资格人士的协助下）担任联席公司秘书，惟须待联交所授出豁免后，其委任方于豁免授出当日生效，李女士并将同时代行董事会秘书之职责。李女士45岁，为企业管理专业硕士研究生、高级经济师、香港公司治理公会联席成员，持有上海证券交易所董事会秘书资格，现任公司董事会秘书处主任；其于2007年7月毕业于贵州大学企业管理专业，2008年3月加入公司，2011年10月起历任董事会秘书处证券事务专员、副主任及主任等职务，并曾获智通财经金港股「最佳IR奖」「最佳PR奖」等资本市场荣誉。公司表示，李女士目前并不具备上市规则第3.28条规定的公司秘书资格，已向联交所申请豁免严格遵守第3.28条及第8.17条，并将于适当时候就委任及豁免进一步刊发公告。