諾比侃(02635.HK)：附屬陝西慧泊獲4000萬元增資，投後估值約4.9億元

新時空（newtimespace.com）訊：諾比侃人工智能科技（成都）股份有限公司（2635.HK）於2026年6月23日公告，本公司、漢中同合、成都沛坤、平潭沛坤、博將鼎昇、博將睿澤、博將睿智、博將興佳、平湖博將及陝西慧泊訂立投資協議，內容有關博將鼎昇等五家作爲投資者向陝西慧泊進行出資。

根據投資協議，博將鼎昇、博將睿澤、博將睿智、博將興佳及平湖博將擬向陝西慧泊投資總額爲人民幣40,000,000元，其中人民幣1,111,112元將計入陝西慧泊的注冊資本，餘額（即人民幣38,888,888元）將計入陝西慧泊的資本公積。出資完成後，陝西慧泊的注冊資本將由人民幣12,500,000元增加至人民幣13,611,112元。本公司、漢中同合、成都沛坤、平潭沛坤、博將鼎昇、博將睿澤、博將睿智、博將興佳、平湖博將將分別直接持有陝西慧泊約66.1225%、7.3469%、17.7551%、0.6123%、2.0408%、2.0408%、2.0408%、1.0204%及1.0204%股權。陝西慧泊將仍爲本公司的非全資附屬公司，其財務業績將繼續綜合計入本公司的綜合財務報表。

出資代價乃經訂約方按一般商業條款公平磋商後釐定，並參考（其中包括）陝西慧泊於出資前的估值約人民幣4.5億元、對陝西慧泊的業務能力及未來發展前景的評估，以及其他財務報表。於出資前，陝西慧泊的估值約人民幣4.5億元；出資完成後，陝西慧泊的估值約人民幣4.9億元。

倘發生以下任何事件：（1）陝西慧泊未能於2031年2月12日或之前成爲合格上市公司；（2）陝西慧泊涉及任何重大誠信缺失問題；（3）陝西慧泊喪失其核心知識產權或業務資質，導致無法正常開展業務營運；或（4）陝西慧泊發生對其業務營運造成重大不利影響的重大違約或重大違法行爲，且在收到投資者要求作出補救的書面通知後三十個營業日內未予補救；則投資者有權於發生有關事件後六個月內，要求本公司購回投資者當時持有的全部或部分本公司股權。購回價格相等於將予購回股權對應的合計出資額，另加按年利率7%應計的利息（單利）。

於本公告日期，上海博將爲本公司的主要股東，持有本公司已發行股本總額約14.4%，且爲博將鼎昇等五家投資者的普通合夥人。因此，上述投資者均爲上海博將的聯系人，並根據上市規則第14A章屬於本公司的關連人士。由於投資協議項下交易與先前交易合並計算後，最高適用百分比率超過0.1%但低於5%，故訂立投資協議及其項下擬進行的交易須遵守申報及公告規定，惟獲豁免遵守獨立股東批準規定。本公司非執行董事羅闐先生因其於上海博將任職而被視爲擁有重大權益，已就投資協議項下擬進行的交易放棄投票。

董事認爲，投資協議及其項下擬進行的出資乃按一般商業條款訂立，並於本集團一般及日常業務過程中進行，條款屬公平合理，並符合本公司及股東的整體利益。

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