清晰醫療(01406.HK)：將於2月27日召開股東特別大會，審議董事重選及訴訟應對

新時空訊：2月4日，清晰醫療集團控股有限公司（01406.HK）向股東發出通函及召開股東特別大會的通告。

公司將於2026年2月27日（星期五）上午10時30分假座香港銅鑼灣希慎道33號利園一期20樓舉行股東特別大會。大會將提呈兩項普通決議案供股東審議及投票：

1、重選董事：分別重選孫鵬先生爲非執行董事，以及徐安良先生爲獨立非執行董事。二人已於2026年1月22日獲董事會委任，本次重選旨在根據公司章程細則完成正式程序。

2、訴訟應對授權：授權董事會就前董事謝偉業（已被法院發出破產令）於案件編號HCMP 1627/2025向公司提起的訴訟，向香港高等法院原訟法庭致函，表明(a)股東支持公司繼續推進復牌申請；(b)股東支持現任董事會通過內部特別委員會正在進行的獨立調查程序處理相關指控，不認可前董事提起的訴訟；及(c)基於上述理由，股東支持公司及現任董事會繼續對該訴訟進行抗辯。

董事會認爲，上述決議案符合公司及股東的整體最佳利益，並推薦股東投票贊成。爲確定出席及投票資格，公司將於2026年2月24日至2月27日（含首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記。

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