清晰医疗(01406.HK)：将于2月27日召开股东特别大会，审议董事重选及诉讼应对

新时空讯：2月4日，清晰医疗集团控股有限公司（01406.HK）向股东发出通函及召开股东特别大会的通告。

公司将于2026年2月27日（星期五）上午10时30分假座香港铜锣湾希慎道33号利园一期20楼举行股东特别大会。大会将提呈两项普通决议案供股东审议及投票：

1、重选董事：分别重选孙鹏先生为非执行董事，以及徐安良先生为独立非执行董事。二人已于2026年1月22日获董事会委任，本次重选旨在根据公司章程细则完成正式程序。

2、诉讼应对授权：授权董事会就前董事谢伟业（已被法院发出破产令）于案件编号HCMP 1627/2025向公司提起的诉讼，向香港高等法院原讼法庭致函，表明(a)股东支持公司继续推进复牌申请；(b)股东支持现任董事会通过内部特别委员会正在进行的独立调查程序处理相关指控，不认可前董事提起的诉讼；及(c)基于上述理由，股东支持公司及现任董事会继续对该诉讼进行抗辩。

董事会认为，上述决议案符合公司及股东的整体最佳利益，并推荐股东投票赞成。为确定出席及投票资格，公司将于2026年2月24日至2月27日（含首尾两日）暂停办理股份过户登记。

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