國泰航空(00293.HK)：公告不可撤回承諾最新情況，獨立董事委員會成員確定

國泰航空有限公司（股份代號：293）於2026年1月6日發佈公告，披露其擬進行場外股份回購的最新進展，涉及不可撤回承諾的修訂及獨立董事委員會的變動。

於2026年1月5日（交易時段後），中國國際航空股份有限公司（「國航」）已通知本公司，其已訂立股份配售協議以出售108,080,000股股份（「出售事項」），而出售事項預期將於股東特別大會舉行前完成。國航與本公司已簽訂修訂及重述契約，以修訂及重述國航已簽署以本公司為受益人的不可撤回承諾，以反映國航於出售事項後的持股量（「經修訂國航不可撤回承諾」）。

經修訂國航不可撤回承諾所涵蓋的股份數目將修訂為國航間接持有的1,822,436,334股股份，占本公告日期已發行股份約27.11%（「經修訂國航IU股份」），以及國航及國航附屬公司於經修訂國航不可撤回承諾日期後收購的任何其他股份。太古公司簽署的不可撤回承諾所涵蓋的股份數目維持不變（即太古公司直接持有的2,896,753,439股股份）。國航簽署的原有不可撤回承諾的所有其他重大條款維持不變。

經修訂國航不可撤回承諾應在於緊隨股東特別大會結束後，或國航與本公司可能協定的其他日期（以較早發生者為準）終止。

於出售事項及股份回購完成後，假設本公司的已發行股份並無其他變動，太古公司的持股比例將由本公告日期之約43.09%增加至約47.65%（增幅超過《收購守則》第26.1條項下的2%「自由增購率」門檻），國航的持股比例將由約27.11%（即出售事項完成後的持股比例）增加至約29.98%（即低於《收購守則》第26.1條項下的30%「觸發」門檻）。

就經修訂國航不可撤回承諾與執行人員作進壹步咨詢後，獨立董事委員會將由所有獨立非常務董事組成，即由陳智思、鄭嘉麗、馬焜圖及王小彬所組成，彼等於股份回購中均無任何直接或間接權益。由太古公司或國航（均為IU股東）所提名的非常務董事均不會擔任獨立董事委員會的成員。

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