国泰航空(00293.HK)：公告不可撤回承诺最新情况，独立董事委员会成员确定

国泰航空有限公司（股份代号：293）于2026年1月6日发布公告，披露其拟进行场外股份回购的最新进展，涉及不可撤回承诺的修订及独立董事委员会的变动。

于2026年1月5日（交易时段后），中国国际航空股份有限公司（「国航」）已通知本公司，其已订立股份配售协议以出售108,080,000股股份（「出售事项」），而出售事项预期将于股东特别大会举行前完成。国航与本公司已签订修订及重述契约，以修订及重述国航已签署以本公司为受益人的不可撤回承诺，以反映国航于出售事项后的持股量（「经修订国航不可撤回承诺」）。

经修订国航不可撤回承诺所涵盖的股份数目将修订为国航间接持有的1,822,436,334股股份，占本公告日期已发行股份约27.11%（「经修订国航IU股份」），以及国航及国航附属公司于经修订国航不可撤回承诺日期后收购的任何其他股份。太古公司签署的不可撤回承诺所涵盖的股份数目维持不变（即太古公司直接持有的2,896,753,439股股份）。国航签署的原有不可撤回承诺的所有其他重大条款维持不变。

经修订国航不可撤回承诺应在于紧随股东特别大会结束后，或国航与本公司可能协定的其他日期（以较早发生者为准）终止。

于出售事项及股份回购完成后，假设本公司的已发行股份并无其他变动，太古公司的持股比例将由本公告日期之约43.09%增加至约47.65%（增幅超过《收购守则》第26.1条项下的2%「自由增购率」门槛），国航的持股比例将由约27.11%（即出售事项完成后的持股比例）增加至约29.98%（即低于《收购守则》第26.1条项下的30%「触发」门槛）。

就经修订国航不可撤回承诺与执行人员作进一步咨询后，独立董事委员会将由所有独立非常务董事组成，即由陈智思、郑嘉丽、马焜图及王小彬所组成，彼等于股份回购中均无任何直接或间接权益。由太古公司或国航（均为IU股东）所提名的非常务董事均不会担任独立董事委员会的成员。

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