桦欣控股(01657.HK)：委任罗莹、陈良银及曹晟为独立非执行董事，李丽美辞任执行董事，朱沛祺辞任公司秘书

新时空（newtimespace.com）讯：2026年8月20日，樺欣控股有限公司(01657.HK)公告董事变更、董事会委员会组成变更及公司秘书与授权代表变更，自当日起生效。

委任方面，罗莹女士（53岁）、陈良银先生（58岁）及曹晟先生（45岁）已获委任为独立非执行董事，任期三年，每月董事袍金10,000港元。罗女士自2018年1月起任四川标准会计师事务所合伙人及总经理，1999年6月取得西南财经大学会计学文凭，2005年12月起为中国注册会计师。陈先生自2014年7月起于四川大学任教授，自2025年11月起兼任中科院成都信息技术股份有限公司（深交所股票代码300678）独立董事。曹先生自2008年7月起加入中国电子科技大学，现任研究员及博士生指导教授，兼任数字经济智能与安全川渝共建重点实验室（四川）执行主任。三人均符合上市规则第3.13条独立性要求。

辞任方面，李丽美女士因集团职位及职责变动辞任执行董事（仍担任JC FASHION GROUP LIMITED及LOST INK LIMITED的行政及人力资源经理），黎国鸿先生、杨存洲先生及Cüneyt Bülent Bilâlog˘lu先生辞任独立非执行董事以投入其他商业安排；朱沛祺先生辞任公司秘书及上市规则第3.05条项下授权代表，由钱盈盈女士（38岁，香港理工大学会计学工商管理学士、香港会计师公会会员及注册内部审计师）接任，并兼任中国能源开发控股有限公司（股份代号228）及滉达富控股有限公司（股份代号1348）独立非执行董事。

董事会委员会组成相应变更：罗莹出任审核及风险管理委员会主席及提名委员会成员，陈良银出任薪酬委员会主席、审核及风险管理委员会成员及提名委员会成员，曹晟出任三个委员会成员，王纯斌出任提名委员会成员；李丽美不再担任提名委员会成员，黎国鸿不再担任审核及风险管理委员会主席及提名委员会成员，杨存洲不再担任审核及风险管理委员会成员、薪酬委员会主席及提名委员会成员，Billâlog˘lu不再担任三个委员会成员。

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