龙旗科技(09611.HK)：拟11.2亿元人民币收购数据中心基础设施供应商80%股权

新时空（newtimespace.com）讯：2026年8月13日，上海龙旗科技股份有限公司（股份代号：09611）公告，公司与卖方订立四份股权转让协议（创始人股权转让协议、激励平台股权转让协议、机构卖方股权转让协议及自然人卖方股权转让协议），同意自卖方收购目标公司（苏州安瑞可信息科技有限公司）合共80%股权，总代价为人民币1,120.00百万元。

公告显示，目标公司为一家于2011年12月13日在中国成立的有限责任公司，是数据中心基础设施产品及解决方案供应商，专注于数据中心基础设施与关键装备的研发、制造及系统集成，核心产品包括服务器机柜、配电单元（PDU）、母线、低压配电装备等，是国家级高新技术企业。本次收购交割后，目标公司将成为公司的非全资附属公司，其财务业绩将并入集团财务报表。目标公司截至2025年12月31日止年度的经审核收入为人民币621.87百万元，除税后利润为人民币94.60百万元。

就对价厘定而言，估值师（中联资产评估咨询（上海）有限公司）根据中国资产评估准则编制的评估报告显示，目标公司100%股权于评估基准日（2026年3月31日）的评估市场价值为人民币1,509.00百万元；估值采用市场法（上市公司比较法，选用企业价值/销售额比率倍数）作为最终评估结论基础，并参考相关行业上市公司新股定价估算流动性折让32.08%后得出。作为参考，目标公司股东权益于评估基准日的账面价值为人民币287.44百万元，评估价值较其增值人民币1,221.56百万元，增值率为424.98%。目标公司80%股权的代价不超过评估报告所载该80%股权对应的评估市场价值。

就业绩承诺而言，丁先生、任先生、李女士及激励平台作为业绩担保人承诺，倘目标公司实际业绩低于保证业绩，将按相关股权转让协议约定的补偿机制以现金向公司补偿，公司可自应付相关业绩担保人的代价分期款项中扣除补偿金额；业绩承诺期截至2028年12月31日止三个财政年度。交割后目标公司将设立新董事会，由三名董事组成，其中公司有权委派两名、丁先生有权委派一名，董事长将由公司委任的董事中选举产生，目标公司将继续主要由丁先生（担任总经理）领导。由于本次收购的最高适用百分比率超过5%但全部低于25%，构成公司于香港上市规则第14章项下的须予披露交易，毋须遵守通函及股东批准规定，且不构成关连交易。

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