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董事會會議日期

明略科技（「本公司」及其附屬公司「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，本公

司將於二零二六年八月三十一日（星期一）舉行董事會會議，以（其中包括）考慮及批准本

香港，二零二六年八月十九日

於本公告日期，董事會包括：(i)執行董事吳明輝先生、姜平先生、趙潔女士及于琦女

士；(ii)非執行董事姚磊文先生；及(iii)獨立非執行董事任煜男先生、何慶源先生及曾慶飛

先生。