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GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LIMITED
銀河娛樂集團有限公司
（於香港註冊成立之有限公司）
（股份代號：27）
二零二六年五月十二日舉行之
股東週年大會投票結果
銀河娛樂集團有限公司（「銀娛」）於二零二六年五月十二日舉行股東週年大會（「股東
週年大會」），大會主席要求就二零二六年四月十日股東週年大會通告內所載各項提呈
的決議案以投票方式進行表決。
銀娛於股東週年大會當日已發行股份總數為 4,379,240,712 股，此乃給予股東有權出席
並於會上就所有決議案表決的股份總數。各股東於股東週年大會上就提呈決議案投票
時，不受任何限制。
銀娛之股份過戶登記處，香港中央證券登記有限公司為監票人，負責在股東週年大會
上處理點票事宜。在大會提呈的所有決議案均獲銀娛股東通過。
全體銀娛董事，除萬卓祺先生外，均親身出席股東週年大會。
決議案投票表決結果如下：
普通決議案
票數 (%)
贊成
反對
1.
省覽及討論截至二零二五年十二月三十一日
止年度之經審核財務報表及董事會與核數師
報告書。
3,708,816,449
(99.686112%)
11,678,174
(0.313888%)
2.
宣派截至二零二五年十二月三十一日止年度
之末期股息。
3,720,458,893
(99.999040%)
35,730
(0.000960%)
3.
重選呂耀東先生為董事。
3,332,076,063
(89.560029%)
388,418,560
(10.439971%)
4.
重選徐應強先生為董事。
3,422,774,789
(91.997843%)
297,719,834
(8.002157%)
2
普通決議案
票數 (%)
贊成
反對
5.
重選黃龍德教授為董事。
2,835,470,653
(76.212196%)
885,023,970
(23.787804%)
6.
重選呂慧玲女士為董事。
3,530,392,054
(94.890395%)
190,102,569
(5.109605%)
7.
釐定董事袍金。
3,714,980,394
(99.851788%)
5,514,229
(0.148212%)
8.
重聘羅兵咸永道會計師事務所為核數師及授
權董事釐定核數師酬金。
3,213,020,273
(86.360030%)
507,474,350
(13.639970%)
9.1
授予董事一般授權回購銀娛之股份。
3,717,018,958
(99.906581%)
3,475,665
(0.093419%)
9.2
授予董事一般授權轉售或授予庫存股及發行
銀娛之新增股份。
2,597,211,236
(69.808224%)
1,123,283,387
(30.191776%)
9.3
擴大第
項所批准之一般授權。
2,607,966,554
(70.097307%)
1,112,528,069
(29.902693%)
由於在大會提呈的各項決議案均獲超過50%之票數贊成，因此以上各項決議案皆獲通
過為銀娛之普通決議案。
就釐訂董事袍金之第7項決議案而言，下列截至二零二五年十二月三十一日止年度之董
事袍金已獲批准，該等董事袍金（在適用情況下）將按於年內在任之日數，按比例向
董事支付：
主席
港元
成員
港元
董事會
430,000
390,000
審核委員會
210,000
170,000
企業管治委員會
110,000
85,000
提名委員會
110,000
85,000
薪酬委員會
110,000
85,000
承董事會命
銀河娛樂集團有限公司
公司秘書
莊惠生
香港，二零二六年五月十二日
於本公佈日期，銀娛之執行董事為呂耀東先生（主席）、徐應強先生、鄧呂慧瑜女士
及呂慧玲女士；銀娛之非執行董事為張惠彬博士；以及銀娛之獨立非執行董事為顏志
宏先生、葉樹林博士、黃龍德教授及萬卓祺先生。
網址：
www.galaxyentertainment.com